Durante el 2008 se ha continuado avanzando en
el plan de reducción de centros financieros off-shore
habiéndose eliminado a finales de dicho año un total
de 36 establecimientos permanentes.
Más información: Informe anual 2008 del grupo
BBVA (www.bbva.com )
PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y
DE LA FINAN-
CIACIÓN DE
ACTIVIDADES
TERRORISTAS
La Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación
de Actividades Terroristas (en
adelante y conjuntamente, la
Prevención del Blanqueo de
Capitales) constituye, ante todo,
un objetivo prioritario que
el Grupo BBVA asocia a su
compromiso de favorecer y preservar el bienestar de
los distintos entornos sociales en los que desarrolla
sus actividades.
Para el Grupo BBVA evitar que sus productos y
servicios sean utilizados con finalidad delictiva
constituye, igualmente, un requisito indispensable
para preservar su integridad corporativa y con
ello, uno de sus principales activos: la confianza de
las personas e instituciones con las que diariamente
se relaciona (clientes, empleados, accionistas,
proveedores...).
Prevención del blanqueo de capitales, lavado de dinero y actividades terroristas
Participantes en actividades formativas en materia de prevención de blanqueo
de capitales
Personas especializadas en actividades de prevención de lavado de dinero
y financiación de actividades terroristas
(1) Incluye 30 recursos eventuales.
Alcance: Grupo BBVA.
Durante el 2008, el Grupo ha potenciado el mencionado
Modelo de Gestión del Riesgo de Blanqueo
de Capitales mediante:
la adaptación de las políticas y procedimientos a
los cambios normativos producidos en países donde
el Grupo está presente y ha incorporado las mejores
prácticas internacionales en estas materias.
el perfeccionamiento de los sistemas de monitorización
ya existentes en todas las unidades del
Grupo, que constituyen una aportación relevante
a las capacidades de detección de actividades
sospechosas de cualquier entidad financiera.
Asimismo, el Grupo BBVA ha continuado colaborando
con organizaciones internacionales, organismos
gubernamentales y otras instituciones en la
lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y
otras formas de delincuencia.
La formación impartida a los empleados como elemento
clave de este modelo ha continuado recibiendo
durante el 2008 una atención prioritaria destinada a
capacitar a todos los empleados del Grupo BBVA para
el eficaz desempeño de sus funciones en materia de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación
de Actividades. Esta formación ha estado centrada
especialmente en los colectivos de empleados que
desempeñan su labor en áreas de mayor riesgo.
2008
2007 2006
49.939 45.905 48.405
276 (1) 250 170
FINANZAS REPONSABLES
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
35
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